На сайте Арбитражного суда Мурманской области обнаружил интересное Решение суда от 08 ноября 2016г.  №А42-1231/2016. Думаю, если еще поискать инфу по данным персонам-комбинаторам на сайтах удов, то улов будет еще больше?!


 
Смысл всего происходящего как Е.С.Зайцева, достойная дочь своего отца, обманывает государство, уходит от налогов, не желая пополнять казну родного города Кировск.

Как только в ООО "Северное Сеяние" получает от налоговой требование о необходимости оплатить налоги в сумме 3 009 101руб.67 коп. в том числе 1738 956 руб. НДФЛ, идущих в казну города! Е.С.Зайцева начинает переводить средства из одного Северного сияния (учредитель Зайцева Е.С.) в другое только что зарегистрированное ООО "Северное сеяние" где учредитель и руководитель она с мужем, также в ООО "Модуль" где она и муж учредители.

ООО "Модуль" было создано после получения копии решения налогового органа о взыскании. Если  обманывают государство, то какое им дело до людей! Деньги кстати поступали на эти счета от жильцов ТСЖ "Улица Солнечная". И быстренько одним днем ООО Северное Сияние - Е.С.Зайцева (будем называть его №1) расторгает договора с контрагентами и этим же днем заключают эти же договора со своим ООО "Северное Сеяние" №2 И.В. Зайцев и с ООО "Модуль" И.В. Зайцев.
 
А договора расторгнуты и заключены все с теме же  с Управляющими компаниями "Партнер" ( Е.С.Зайцева), "Партнер+" (Е.С.Зайцева),  ТСЖ "Улица Солнечная"( Е.С. Зайцева). 

Жильцы г. Кировска на 25 км.( ООО "Партнер+" и жильцы ул. Солнечная (ТСЖ Улица Солнечная) оплачивают жилищно-коммунальные услуги в управляющие компании и в ТСЖ, а их средства вот так перетекают туда-сюда в аффелированные организации. И при том данные учредители делили прибыль каждые три месяца. Вспомним как дома переводились из Партнера в Партнер+. И люди возмущались на 25 км по поводу своих подписей.
 
При том договора ни о чем. Например Договор с ТСЖ "Улица Солнечная" (Е.С.Зайцева) с ООО "Модуль" Содержание конструктивных элементов? или с ООО "ПМ" ( Е.С. Зайцевой) ведение базы лицевых счетов и еще договор ведение адресно-справочных работ по разным ценам. Лицевые счета их вести не надо, есть программа-выпускай себе квитанции, или раз в месяц выдать справку о прописке.

В ООО"Северное сияние №1 было оформлено 140 сотрудников (кто это помнит?) Они все уволились и стали 50 сотрудниками ООО "Модуль" и 35 сотрудников ООО "Северное сияние" №2 А остальные 55 сотрудников куда делись? За них тоже НДФЛ не оплачен. Здесь надо обратить внимание правоохранительным органам. Были ли сотрудники?

Исходя из анализа выписок с расчетных счетов ответчиков установлено, что на расчетный счет ООО Северное сияние №2 поступило за год 16 340 413 руб. , в ТОМ числе с выручкой поступающей на расч.счет. ООО Северное сияние №1 -14 769 499 руб.(слив на другой расчетный счет своей организации) За год на счет ООО "Модуль"  поступило  38 081 592 , в том числе денежных средств ООО "Северное сияние" №1 29 136 907 руб. (слив).

Также Е.С. Зайцева начала выводить имущество компании, заключает договор купли-продажи нежилого помещения S=1154,8м2 по адресу г. Кировск ул.Комсомольская,д. 10А находящегося на балансе ООО "Северное сияние" №1 и продает ООО "Модуль" своему мужу. Всего за 200 000 руб. Здание куплено за деньги жильцов, за 1 миллион рублей! А рыночная стоимость здания 6 804 000 руб.  Есть еще вопрос к правоохранительным органам: как можно было муниципальное огромное здание приобрести всего за 1 млн руб.?

Е.С.Зайцева занималась выводом денежных средств посредством выведение выручки на счета нового "Северного сияния" и "Модуля" и выводом имущества из ООО "Северное сияние"№1  намеренно не платив налоги в доход государства. И видимо  оформлены были "мертвые души" в организации?

И доводы суду Е.С. Зайцевой И И.В. Зайцева приводились в том, что они занимаются социально-значимой деятельностью.))) Забыли только на социалку денег дать?)) Судом установлена взаимосвязь супругов Зайцевых и взыскано с ООО "Северное сияние" и ООО "Модуль" деньги и имущество на 2 000 000 руб. вместе с госпошлиной. Так что жильцы -куда уходят ваши деньги , видимо на содержание конструктивов, а до этого на содержание мертвых душ, за которых нет желания переводить НДФЛ?